В Ростове-на-Дону накрыли обнал-сервис, проработавший с 2007 года

[_daem0n_]

Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области совместно с региональным Управлением ФСБ России задержали восьмерых подозреваемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.
"Предварительно установлено, что с 2007 по 2022 год злоумышленники оказывали различным компаниям услуги по обналичиванию денежных средств и уклонению от уплаты налогов. Для этого они зарегистрировали на подставных лиц 38 организаций, которые якобы предоставляли услуги, связанные со строительством, грузоперевозками, реализацией строительных материалов и промышленного оборудования. Через эти фирмы проводились фиктивные транзакции. Для придания банковским операциям законного вида использовалась многоуровневая цепочка перечислений средств между счетами подконтрольных юридических лиц."

Общая сумма профита за 16 лет составила 1.3 миллиарда деревянных.
Сейчас против них возбудили дело по ст.172 ч. 2. Теперь им грозит срок до 7 лет.
Пока что четверых посадили под домашний арест, а остальным наложили запрет на некие "определённые действия".

Получается, чуваки с 2007 года налили, а тут вдруг к ним пожаловал майор Доигралес. Совсем неподозрительно

 

[tornada777]

Надо было поделить, может и не закрыли )

 

[Fertgusboy1328]

Пацаны к успеху шли

 

[privetis73]

Не повезло и неповезло конкретно

 

[tornada777]

Не повезло и неповезло конкретно

Это жизнь, рано или поздно это-го и должно было быть

 

[privetis73]

На его смену уверен пришел другой

 

[Antonello23]

Ребят, а тут всё обнале шарят? Хороший знакомый просит для него открыть ИП и ООО, сколько брать денег за такую услугу? Подскажите плиз! Сколько они с меня деньжат намутят?!))

 

[privetis73]

Все взаимозаменяемо

 

[ARAKUL]

Это точно

 

[PayZone]

Мда уж, силовики за работу взялись?

 

[Зелёный_Мир]

Не распутают мне кажется, лихо у них там закручено всё, а даже если и что то получится, вряд ли срока будут большие)

 

[Lucky-Strike-228]

Но всё равно долго продержался

 

[Dark_Eddie]

Всех посадят или кого-то на домашнем оставят ?

 

[Bar-Baros]

Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области совместно с региональным Управлением ФСБ России задержали восьмерых подозреваемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.
"Предварительно установлено, что с 2007 по 2022 год злоумышленники оказывали различным компаниям услуги по обналичиванию денежных средств и уклонению от уплаты налогов. Для этого они зарегистрировали на подставных лиц 38 организаций, которые якобы предоставляли услуги, связанные со строительством, грузоперевозками, реализацией строительных материалов и промышленного оборудования. Через эти фирмы проводились фиктивные транзакции. Для придания банковским операциям законного вида использовалась многоуровневая цепочка перечислений средств между счетами подконтрольных юридических лиц."

Общая сумма профита за 16 лет составила 1.3 миллиарда деревянных.
Сейчас против них возбудили дело по ст.172 ч. 2. Теперь им грозит срок до 7 лет.
Пока что четверых посадили под домашний арест, а остальным наложили запрет на некие "определённые действия".

Получается, чуваки с 2007 года налили, а тут вдруг к ним пожаловал майор Доигралес. Совсем неподозрительно

Молодцы. Пятнадцать лет разрабатывали негодяев. )

Сообщение обновлено: 6 Фев 2025

Всех посадят или кого-то на домашнем оставят ?

Да условно наверно )

 

[Elgam]

Очень повезло так долго проработать.