Претензия к обменнику CatBit (Блок 150к по AML, охренели??)

[GoldenBlack]

1) Никнейм CatBit
2) Jabber - [email protected]
3) Сумма около 150к
4) Доказательства не требуются. Обменник сам подтверждает что заблокировал средства и просит верификацию. Так же, прикладываю скриншот. Тут видно что на форуме жирным текстом написано БЕЗ AML/KYC! Естественно, люди видят эту запись и сразу идут обменивать. А тут подстава.
5) Обменник CatBit называет главным менялой форума. Писал мне в ЛС, просился чтоб я его рекламировал своим сотрудникам. Предлагал скидку... И вот оно совершилось - сотрудник совершил обмен на 150к и обменник заблочил его битки. Какого хрена вы работаете с белыми биржами и рекламируетесь на руторе?
Пишу в ЛС - просят пройти верификацию, придумать историю, что то там где то купить в телеграмм боте... Совсем оборзели. Я знаю около 5-ти обменников которые не блокируют средства и выводят в автоматическом режиме. А вы рекламируетесь на руторе и занимаетесь такой херней?
6) Требование - вернуть деньги без прохождения верификации.

P.S. я не один столкнулся с такой проблемой. У него на ветке много кинутых пользователей. Прошу администрацию принять меры.

 

[CatBit]

С нашей стороны мы постоянно и идем на встречу, поэтому я и писал что оператору @GoldenBlack всего лишь достаточно предоставить историю как эти битки попали к нему + купить левые сканы, я даже бота могу в личку кинуть где именно. Само действо займет минут 15 от силы.
Возникнет закономерный вопрос - почему мы сами этого не сделаем? Отвечаю - потому что мои операторы занимаются своей работой, у них и так времени не хватает каждому человеку все делать, ну и запас фантазии тоже исчерпаем.
Я вообще если честно не понимаю почему мы все на это тратим наше время, когда все решается полюбовно за короткий промежуток времени.
По поводу пометки - добавим.

 

[GoldenBlack]

@GoldenBlack Вам принципиально устроить час суда из-за верификации на 15 мин? Вашему человеку покажут, что и где купить, всё подскажут по тексту, что надо написать итд.

Нет, не принципиально, но как правило верификацию нереально пройти. Просят прислать селфи с паспортом и скриншот вывода с кошелька. Попробуем. Если не получится - отпишу тут.

Открыта переписка вместе с сотрудником. Общение переводим туда. Присылайте инструкцию по верификации.

 

[Generation ПИ]

А это те 150к Битки что аптека шоп на меге потерял писал наверное

 

[CatBit]

@alenskan_bot - вот тут можно купить те документы которые требуются.
По поводу истории - можно сказать что бит залетел за какую то услугу, к примеру оплатили за дизайн грязным битком

 

[GoldenBlack]

@alenskan_bot - вот тут можно купить те документы которые требуются.
По поводу истории - можно сказать что бит залетел за какую то услугу, к примеру оплатили за дизайн грязным битком

Почему МЫ должны сканы покупать? Купите их сами и пришлите в ЛС нам. Ещё и в телеге палиться...

Сообщение обновлено: 10 Май 2022

Почему обменник просто не может сам вернуть деньги биткоинами и самостоятельно разблокировать деньги?

Я знаком с этими обменниками и они специально придумывают нереальные способы к разблокировке.

Требование - вернуть деньги на кошелек биткоин.

 

[salam_torchkam]

Всем здравия.

Начнём с регламента.
Аккаунты
@Mister Cash
@Organic Market
@Вадик
@salam_torchkam
В соответствии с п. 7.2 основных Правил и п. 20 стандарта разбирательств (20. Любые сообщения от третьих лиц, не содержащие информации прямо или косвенно необходимой для проведения арбитража, будут удалены, к аккаунтам применены санкции вплоть до перманентной блокировки.) Прошу дать разъяснения, какими сторонами данного разбирательства являетесь и почему вы решили, что ваше мнение нужно в этом арбитраже. Игнор будет расценён как нарушение п. 3.32 основных Правил (3.32. Игнорировать вопросы, запросы, замечания, сообщения администрации.) 24 часа на реакцию. Спам, который вы тут накидали, удалю позже.

По ситуации.
Виноваты обе стороны.
@CatBit - недостаточно очевидно указано, что грязь нельзя заливать через сайт. Разместите дисклеймер нормального размера, сразу после упоминания, что без амл/кусь но не через сайт, а только по контактам. И сделайе пометку возле ссылок на сайт, что сайт только для белой крипты. Это как бы рутор. Я вообще не уверен, что видел у себя хоть раз чистую крипту которая битки.
@GoldenBlack не переходите на личности. Кидалово - громкое заявление. Ваш человек не дочитал строчку и тоже виноват в случившемся.
И вины, в моём понимании, примерно 50 на 50.

А теперь откладываем взаимные обиды и начинаем движение навстречу решению.
@CatBit , сервис ваш, битки зависли на вашей стороне. Нужно пойти навстречу клиенту. Как вы будете помогать решать проблему?

подтвердил то, что сообщение о том, что грязь на сайт кидать не нужно было до того, как ТС обменял крипту

 

[GoldenBlack]

Вот что написал обменник мне в ЛС:
Для подтверждения происхождения средств мы просим вас в полном объеме ответить на следующие вопросы:
- посредством какой платформы средства поступили к вам? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты из истории выводов кошелька/платформы отправителя, а также ссылки на обе транзакции в эксплорере;
- за какую услугу вы получили средства;
- на какую сумму была транзакция, а также дата и время ее проведения;
- через какое контактное лицо вы общались с отправителем средств? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты переписки с отправителем, где мы можем увидеть подтверждение отправки средств.
Также, просим вас предоставить следующие материалы:
1. Фото одного из документов (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение).
2. Селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись.


@username1234
Требование - вернуть деньги без этой лабуды. На биткоин кошелек.

 

[CatBit]

И следом уточнил про эти моменты -

Сообщение обновлено: 10 Май 2022

Человеку идешь на встречу, а получаешь полное непонимание. Дел на 15 минут максимум.
Две задачи - скинуть покупные сканы, скинуть историю как бит попал к вам.
Оплатили за что то к примеру и сразу на обменник...
Неужели так трудно?

Сообщение обновлено: 10 Май 2022

Я в целом сам это сделаю. Но это показательная история. Надеюсь прежде чем к вам будут устраиваться сотрудники - они наткнутся на эту тему, чтобы понимать кто их будущий работодатель.
@GoldenBlack жду в личку кошелек

 

[100 Thieves]

И следом уточнил про эти моменты -
Посмотреть вложение 232664

Посмотреть вложение 232665

Сообщение обновлено: 10 Май 2022

Человеку идешь на встречу, а получаешь полное непонимание. Дел на 15 минут максимум.
Две задачи - скинуть покупные сканы, скинуть историю как бит попал к вам.
Оплатили за что то к примеру и сразу на обменник...
Неужели так трудно?

Сообщение обновлено: 10 Май 2022

Я в целом сам это сделаю. Но это показательная история. Надеюсь прежде чем к вам будут устраиваться сотрудники - они наткнутся на эту тему, чтобы понимать кто их будущий работодатель.
@GoldenBlack жду в личку кошелек

Кидка кинул обменник как иронично (Обменник заблочил по амл что кидаловом по сути своей не является)
Карма настигла не иначе

 

[Вадик]

Всем здравия.

Начнём с регламента.
Аккаунты
@Mister Cash
@Organic Market
@Вадик
@salam_torchkam
В соответствии с п. 7.2 основных Правил и п. 20 стандарта разбирательств (20. Любые сообщения от третьих лиц, не содержащие информации прямо или косвенно необходимой для проведения арбитража, будут удалены, к аккаунтам применены санкции вплоть до перманентной блокировки.) Прошу дать разъяснения, какими сторонами данного разбирательства являетесь и почему вы решили, что ваше мнение нужно в этом арбитраже. Игнор будет расценён как нарушение п. 3.32 основных Правил (3.32. Игнорировать вопросы, запросы, замечания, сообщения администрации.) 24 часа на реакцию. Спам, который вы тут накидали, удалю позже.

По ситуации.
Виноваты обе стороны.
@CatBit - недостаточно очевидно указано, что грязь нельзя заливать через сайт. Разместите дисклеймер нормального размера, сразу после упоминания, что без амл/кусь но не через сайт, а только по контактам. И сделайе пометку возле ссылок на сайт, что сайт только для белой крипты. Это как бы рутор. Я вообще не уверен, что видел у себя хоть раз чистую крипту которая битки.
@GoldenBlack не переходите на личности. Кидалово - громкое заявление. Ваш человек не дочитал строчку и тоже виноват в случившемся.
И вины, в моём понимании, примерно 50 на 50.

А теперь откладываем взаимные обиды и начинаем движение навстречу решению.
@CatBit , сервис ваш, битки зависли на вашей стороне. Нужно пойти навстречу клиенту. Как вы будете помогать решать проблему?

в арбитражном разбирательстве, вынесенном в раздел с общим доступом и с возможностью ответов в теме, я, как свидетель, не смог не оставить собственных замечаний по сути претензий!

 

[Mister Cash]

Обменник заблочил по амл что кидаловом по сути своей не является

Если обменник белый - то как бы не является, да.

Но не в случае "главного менялы" торовского серо-черного форума, не?)
Вот когда ЛокалБиткоинс создаст оф аккаунт на руторе - вот тогда они потеряют логичное право делать "фу" на грязный биток.

 

[misa amane]

Это очень хороший вопрос.

Еще и отзывы себе рисовать и пафосно самоназваться "главным менялой форума"... ну вы поняли

"Главный меняла" на даркнет форуме, которому не надо присылать не чистые биткоины, ведь их заблокирует биржа.
А за что вы ему тогда платите вообще? Задумайтесь

бро по русскому(и не только) же написано

Не отправляйте грязь посредством сайта. Если вам нужно замиксить или обменять грязь - пишите по контактам.
Do NOT send dirty coins through the site. If you need to mix or trade dirt, contact us via any messenger.

 

[Дворянин]

ТС-у нужны деньги или выебываться ?)
Заказал бы уже отрисовку, получил деньги и забыл как страшный сон
Нет, надо устроить церемонию публичную.

 

[GoldenBlack]

@GoldenBlack вы решили свой вопрос?

В процессе, достаточно долго это всё делать то что просит обменник...

 

[CatBit]

В процессе, достаточно долго это всё делать то что просит обменник...

Трудно прислать в личку кошелек?

 

[GoldenBlack]

ПРОБЛЕМА НЕ РЕШЕНА

По телеграмм боту который прислал обменник и сказал "купите там сканы" предлагают ПРОСТО СКАНЫ, а нужно:
1. Фото одного из документов (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение).
2. Селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись.


Я до сих пор поражаюсь почему столкнулся с таким на RuTORE. Требование вернуть деньги на кошелек Bitcoin. Прошу модератора вмешаться.

Сообщение обновлено: 13 Май 2022

Селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись. - где я такого отстреленного найду?? Вы в своём уме??

Сообщение обновлено: 13 Май 2022

Мы всей командой долго думали и не поняли где взять нужных документов. Единственный вариант - своё селфи отправлять. Этого хочет обменник CatBit я не пойму?

 

[Farsh]

ПРОБЛЕМА НЕ РЕШЕНА

По телеграмм боту который прислал обменник и сказал "купите там сканы" предлагают ПРОСТО СКАНЫ, а нужно:
1. Фото одного из документов (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение).
2. Селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись.


Я до сих пор поражаюсь почему столкнулся с таким на RuTORE. Требование вернуть деньги на кошелек Bitcoin. Прошу модератора вмешаться.

Сообщение обновлено: 13 Май 2022

Селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись. - где я такого отстреленного найду?? Вы в своём уме??

Сообщение обновлено: 13 Май 2022

Мы всей командой долго думали и не поняли где взять нужных документов. Единственный вариант - своё селфи отправлять. Этого хочет обменник CatBit я не пойму?

есть дропы на даркмани для этих целей, именно для верификаций бирж и прочих кошельков

 

[beepbeepimjeep]

за грам крисов могу если надо

 

[black77777]

ПРОБЛЕМА НЕ РЕШЕНА

По телеграмм боту который прислал обменник и сказал "купите там сканы" предлагают ПРОСТО СКАНЫ, а нужно:
1. Фото одного из документов (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение).
2. Селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись.


Я до сих пор поражаюсь почему столкнулся с таким на RuTORE. Требование вернуть деньги на кошелек Bitcoin. Прошу модератора вмешаться.

Сообщение обновлено: 13 Май 2022

Селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись. - где я такого отстреленного найду?? Вы в своём уме??

Сообщение обновлено: 13 Май 2022

Мы всей командой долго думали и не поняли где взять нужных документов. Единственный вариант - своё селфи отправлять. Этого хочет обменник CatBit я не пойму?

Вам уже 3 раза написали , Скиньте кошелек ответчику !! он вам скинет деньги !! и сам займется верификацией этого платежа !!

 

[GoldenBlack]

Трудно прислать в личку кошелек?

Отправил кошелек биткоин в ЛС. Жду перевода и закрою арбитраж.