- Сообщения
- 4.590
- Реакции
- 5.049
Крупнейшая криптовалютная биржа Binance уведомила корпоративных партнеров об ограничении доступа к субсчетам и возможной блокировке аккаунтов, не прошедших KYC.
Учетные записи Exchange Link обязаны до 20 мая обеспечить полную интеграцию бизнес-аккаунтов с модулем Link-KYC. Для этого все корпоративные пользователи должны направить криптобирже полную информацию о пользователях и контрагентах биржевых счетов, в том числе информацию об источнике средств и подтверждение адресов отправителей.
С целью соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег (AML) Binance также может требовать от владельцев субсчетов предоставления декларации политически значимого физического лица (PEP).
В ней содержатся вопросы о статусе PEP, его роли внутри той или иной страны или на международной арене, профессии и должности, а также данные о работодателе. Данное требование связано с тем, что в законодательстве отдельных стран лица категории PEP рассматриваются в качестве потенциальных участников коррупционных схем.
