Крупнейший банк Франции подозревается в отмывании денег

[DailyNews]

BNP Paribas, крупнейший банк Франции заподозрили в участии в схемах с отмыванием денег. Парижская прокуратура ведет расследование в отношении филиала банка BNP Paribas Securities Services и кипрской брокерской компании TCR International Limited. В центре внимания находятся сомнительные транзакции на сумму более €220 миллионов.

Правоохранители обратили внимание на несколько операций, совершенных в период с 2019 по 2021 год TCR International Limited. Они подозреваются в отмывании денежных средств при отягчающих обстоятельствах. В сомнительных транзакциях на сотни миллионов долларов и евро участвовали также граждане России и Украины.

Расследование в отношении TCR International началось после упоминаний о компании в американском деле, связанном с финансовыми сетями ЧВК “Вагнер”. Несмотря на это, французским властям пока не удалось установить прямую связь между расследуемыми транзакциями и этими структурами.

 

[Helper Nostradamus]

Интересно, какие банки не отмывают деньги)

 

[privetis73]

Ни один банк без черных махинаций не выживет

 

[YourPrettyBoy]

Россельхозбанк принадлежит сыну главы ФСБ, вот там действительно красота творится, а тут так, мелкие игрища.

 

[1K1L0R1K]

Всего то один банк заподозрили, в остальные бы тоже заглянули

 

[Elgam]

Все банки отмывают.
Эта норма.
Просто меру надо знать.