- Сообщения
- 580
- Реакции
- 441
Гаагский суд обязал криптобиржу Binance раскрыть личность пользователя, который совершил мошенничество на сумму 186 000 евро (около $199 296). Речь идет о счете, на который были переведены украденные средства, полученные обманным путем от женщины, пострадавшей от действий злоумышленника.
Жертва познакомилась с мошенником на сайте знакомств, где он завоевал её доверие и убедил вложиться в криптовалюты. Женщина перевела ему деньги в шести транзакциях, полагая, что средства поступают на законную платформу. Лишь после того, как мужчина исчез с её деньгами, она поняла, что стала жертвой обмана.
В августе женщина подала заявление в полицию и обратилась к компании DataExpert, специализирующейся на расследовании цифровых преступлений. Эксперты отследили часть средств и обнаружили, что они были переведены на Binance. Жертва обратилась в службу поддержки биржи с просьбой заблокировать счёт злоумышленника и предоставить информацию о его личности. Binance временно заблокировала счёт, но отказалась раскрыть личные данные пользователя без постановления суда.
Суд Гааги встал на сторону потерпевшей, учитывая значительные финансовые потери, и постановил, что Binance обязана предоставить полное имя, адрес владельца счёта и отчёт о его активах в течение 14 дней. В постановлении отмечено, что у женщины нет других способов установить личность мошенника, а ущерб от его действий превышает соображения конфиденциальности.
Согласно данным Канадского центра по борьбе с мошенничеством (CAFC) и Канадской организации по регулированию инвестиций (CIRO), криптомошенники всё чаще используют романтические знакомства, чтобы завоевать доверие людей и убедить их вложить крупные суммы в сомнительные криптопроекты.
