- Сообщения
- 4.590
- Реакции
- 5.049
Казахстанские власти ликвидировали Raks Exchange — крупнейший в СНГ криптообменник, через который отмывались доходы более 200 шопов. Общий оборот платформы за три года превысил $224 млн при аудитории свыше 5 млн клиентов.
В ходе расследования аналитики отследили 4000 кошельков и заблокировали 67 из них, принадлежавших сервису. Заморожено активов на 9,7 млн USDT (5,2 млрд тенге).
После операции все аккаунты обменника в соцсетях удалены, сайт не работает. На даркнет-форумах — волна жалоб от шопов на заблокированные средства и невыполненные обязательства.
Правоохранители продолжают поиски организаторов. Параллельно АФМ расследует деятельность "Амир Капитал" — компанию, подозреваемую в создании финансовой пирамиды под видом криптоинвестиций.
