Росфинмониторинг обнаружил схемы отмывания денег через маркетплейсы

[DailyNews]

В последнее время торговые площадки оказались частью мошеннических схем для незаконного обналичивания средств с помощью разрыва транзитной цепочки. Об этом предупредил Росфинмониторинг.

Увеличение количества сомнительных операций со стороны организаций и индивидуальных предпринимателей наблюдается с августа. Таких клиентов отслеживает антиотмывочная система ЦБ “Знай своего клиента”, работающая с лета 2022 года. Банки, работающие с малым и средним бизнесом, уверены, что именно из-за внимания ЦБ Финмон заинтересовался маркетплейсами. Тему мошенничества на торговых площадках они считают особенно актуальной.

Признаками сомнительных операций являются: запутанный характер сделок, их несоответствие деятельности компании, управление операциями по счетам компаний, зарегистрированных в нескольких странах без общего владельца, с одного устройства или отказ от предоставления требуемых банком документов.

 

[ПР [support]]

Посмотреть вложение 1812424

В последнее время торговые площадки оказались частью мошеннических схем для незаконного обналичивания средств с помощью разрыва транзитной цепочки. Об этом предупредил Росфинмониторинг.

Увеличение количества сомнительных операций со стороны организаций и индивидуальных предпринимателей наблюдается с августа. Таких клиентов отслеживает антиотмывочная система ЦБ “Знай своего клиента”, работающая с лета 2022 года. Банки, работающие с малым и средним бизнесом, уверены, что именно из-за внимания ЦБ Финмон заинтересовался маркетплейсами. Тему мошенничества на торговых площадках они считают особенно актуальной.

Признаками сомнительных операций являются: запутанный характер сделок, их несоответствие деятельности компании, управление операциями по счетам компаний, зарегистрированных в нескольких странах без общего владельца, с одного устройства или отказ от предоставления требуемых банком документов.

Давно так делают.
Но делают недалекие люди.

 

[SAYONARA support]

Я так и не понял как это работает...

 

[SAYONARA support]

да и за чем

Да иногда хочется разобраться ч чем-то непонятном.... Почитаю бывает.... Нихуа не пойму, как всегда.... Особенно в этих рынках криптовалют. Там пипец.... Чёрт ногу сломит))

 

[School1twotwo]

Да иногда хочется разобраться ч чем-то непонятном.... Почитаю бывает.... Нихуа не пойму, как всегда.... Особенно в этих рынках криптовалют. Там пипец.... Чёрт ногу сломит))

это точно, будем надется что биток не упадет счас, и к 20 января даст росту

 

[SAYONARA support]

это точно, будем надется что биток не упадет счас, и к 20 января даст росту

С таким ростом, надо иметь достаточно много битков, чтоб прям выйграть!)

 

[School1twotwo]

С таким ростом, надо иметь достаточно много битков, чтоб прям выйграть!)

игра в долгую

 

[SAYONARA support]

игра в долгую

Выигрыш не велик бывает от игры в долгую. А проиграть можно много. Лотерея)

 

[Elgam]

С появлением маркет плейсов этих схем будет вагон и маленькая тележка.