- Сообщения
- 580
- Реакции
- 443
За последние годы американская Секретная служба через свой Глобальный центр расследований и операций (GIOC) изъяла цифровых активов почти на $400 млн. По данным Bloomberg, большая часть этих денег сейчас хранится на одном холодном кошельке — и это делает ведомство одним из крупнейших «холдеров» крипты в мире.
Криптофонд Секретной службы сложился не случайно: он стал результатом множества расследований, в ходе которых специалисты GIOC отслеживали движение монет с помощью блокчейн-анализа, инструментов с открытым исходным кодом и других технологий. При этом криптомошенничества остаются главным источником убытков американцев в интернете. Только за 2024 год граждане США потеряли на скамах $9,3 млрд — больше половины всего ущерба от онлайн-преступлений.
Особенно сильно достается пожилым людям, которые отдали мошенникам почти $2,8 млрд, в основном на фейковых инвестиционных платформах. Сценарий типичный: человека убеждают вложиться в «крипту под хорошие проценты», первые выплаты внушают доверие, но как только сумма становится солидной — сайт исчезает вместе с деньгами.
Одним из крупнейших кейсов стало изъятие более $225 млн в стейблкоинах USDT у аферистов, которых удалось вывести на чистую воду благодаря их же ошибкам — например, неудачному использованию VPN. В другом деле сотрудники GIOC вычислили нигерийца, шантажировавшего подростка из Айдахо интимными фото. Преступника поймали в Великобритании, раскрутив цепочку из 6000 транзакций почти на $4,1 млн.
Помогают агентам и крупные игроки индустрии: Coinbase и Tether подтвердили, что поддерживают расследования, передавая данные и замораживая счета. Так в феврале власти США вернули жертвам криптоскамов $8,2 млн, а в марте — ещё $7 млн. И это, похоже, только начало.