- Сообщения
- 4.590
- Реакции
- 5.049
Сервис аналитики Elliptic составил список из пяти криптовалютных бирж, через которые российские компании продолжают выводить средства в обход международных ограничений. Большинство из них не находятся под санкциями и предоставляют каналы, защищённые от банковского надзора. По данным Elliptic, через эти площадки проходят потоки на миллиарды долларов.
Единственная биржа из списка, уже находящаяся под санкциями — Bitpapa. Два года назад её обвинили в содействии обходу ограничений. Сейчас около 9,7% исходящих транзакций Bitpapa уходит организациям из санкционных списков. Площадка постоянно меняет адреса кошельков, чтобы уйти от мониторинга.
Крупнейшая в топе — ABCeX. Биржа работает с обменом фиатных рублей на криптовалюту, офис находится в Москва-Сити, объём транзакций превысил $11 млрд. Значительная часть средств направлялась на кошельки подсанкционной Garantex и ещё одной площадки — Aifory Pro.
В списке также оказалась Exmo. В 2022 году российское подразделение выделили в отдельную компанию Exmo.me, но, по данным Elliptic, обе платформы используют общую инфраструктуру кошельков. Exmo направила $19,5 млн на подсанкционные площадки, включая Garantex, Grinex и Chatex.
Грузинская биржа Rapira, по данным аналитиков, перевела на Grinex $72 млн. Замыкает топ Aifory Pro — площадка с офисами в Москве, Турции и Дубае. Она предлагает виртуальные карты с балансом в USDT для оплаты иностранных сервисов и работает с иранскими биржами.
В Elliptic делают вывод: блокировка Garantex не ликвидировала систему обхода санкций, а только увеличила число задействованных площадок. Ранее в TRM Labs сообщали, что объём транзакций, связанных с обходом санкций, вырос за год на 400%.
