- Сообщения
- 4.633
- Реакции
- 5.056
Нацбанк Украины создает систему идентификации подставных лиц, используемых для незаконных операций. Фигуранты реестра дропов столкнутся с запретом на открытие новых счетов при превышении установленных лимитов.
Через подконтрольные преступникам счета ежегодно проходят до 200 млррд гривен. Новые правила обяжут банки автоматически блокировать создание дополнительных финансовых инструментов для лиц из реестра.
Банки получат доступ к единой базе данных и будут проводить регулярные проверки клиентов. Для идентифицированных дропов также установят ограничения по суммам операций и количеству платежных счетов.