Dianna
Юзер
- Сообщения
- 149
- Реакции
- 214
Вторник 25 июля
Крупнейшая русскоязычная биржа криптовалют BTC-e ушла в оффлайн около 13:30 во вторник 25 июля, и уже более суток остается недоступной. Первое сообщение от биржи о "внеплановых технических работах" появилось в ее Твиттере примерно через час после отключения сервисов:
Через два часа биржа сообщила о скором окончании работ, однако, несмотря на то, что с тех прошло уже более 20 часов, доступа к платформе по-прежнему нет:
Последнее сообщение появилось в 21:41 по московскому времени, причем только на английском, тогда как остальные твиты обычно дублировались на русском языке. В нём содержатся только извинения и информация о продолжении работ без указания сроков и окончания:
В социальных сетях и на форумах клиенты BTC-e, самой популярной криптобиржи среди русскоязычных пользователей, предполагают, что это может стать концом её шестилетней истории. Многочисленные взломы и банкротства криптовалютных бирж в прошлом только подогревают беспокойство трейдеров. Общая сумма клиентских депозитов биржи, вероятно, исчисляется в сотнях миллионов долларов, и крах BTC-e может быть сравнимым во взломом Bitfinex в августе прошлого года. Однако, Bitfinex с первых часов после происшествия держала пользователей в курсе событий и предпринимаемых администрацией мер.
BTC-e никогда не отличалась открытостью, и о ее внутренней "кухне" , сотрудниках и основателях практически ничего не известно, что не мешало ей сохранять репутацию надежной торговой площадки и обменного хаба. Поэтому тысячи пользователей, в основном из России и других стран бывшего СССР, хранили там достаточно крупные суммы.
На момент публикации биржа по-прежнему остается недоступной, и нет никакой достоверной информации о ее будущем.
При этом, площадка маржинальной торговли xBTC-e, имеющая общих владельцев с BTC-e, продолжает работу в обычном режиме, но была вынуждена изменить источники ликвидности, которые обычно обеспечивает BTC-e.
Среда 26 июля
В 15:00 на сайте BTC-e вместо уже ставшей привычной ошибки Cloudflare появилось оповещение о проведении технических работ и ссылка на Твиттер, в котором, однако, так и не появилось новых сообщений.
Версий о произошедшем, как всегда в таких случаях, великое множество. По одной из них, с биржи были украдены биткоины на сумму в 169 миллионов долларов:
Однако, принадлежность этого кошелька BTC-e пока под вопросом.
Кроме того, сегодня стало известно, что в вчера в Греции был
В свете этих версий, продолжение работы биржи кажется все менее реальным. однако, прямых доказательств ни одной из них пока не появилось.
Как известно, владельцы BTC-e старательно сохраняли анонимность, однако Bits.media получил информацию от администратора сервиса qugla.com, который также проводил маркетинговую кампанию стартапа Humaniq. Он говорит, что Александр Винник является одним из владельцев и администраторов BTC-e, и ответил на несколько вопросов о возможных вариантах развития ситуации:
- Что вам еще известно об Александре Виннике?
- Он один из владельцев BTC-e, возможно админ. У второго админа вероятно, есть доступ к бирже. Сейчас скорее всего ведутся переговоры с SEC и Министерством юстиции США.
- Значит, доступ к серверам с деньгами органы уже получили?
- Думаю, нет. Но это вопрос времени. В ближайшее время должна появиться новая информация.
- Каковы ваши прогнозы по ситуации с BTC-е?
- Прогнозы неутешительные. Если в течение 48 часов ситуация не разрешится в положительную сторону, с большой долей вероятности можно забыть про деньги.
- Адрес, который гуляет в сети, с которого ушли большие суммы, имеет отношение к бирже?
- Насколько мне известно, нет. Я слышал, что этот адрес относится к Coinbase.
- Хотите что-нибудь добавить от себя по этой ситуации?
- Не храните деньги на биржах, используйте multisig, не нарушайте закон, берегите себя.
Несколько позже информация о связи Алексндра Винника с BTC-e и греческой полицией.
Какой-либо достоверной информации о будущем биржи на данный момент нет, однако связь вчерашнего ареста с закрытием биржи прояснилась. Сохранит ли биржа работоспособность после ареста как минимум одного из своих владельцев, и что будет со средствами на кошельках биржи, сказать мы не можем. Вероятно, следует ожидать длительного судебного процесса, по результатам которого и будет принято решение.
Официальное заявление гласит, что Винник не только руководил преступной группой с 2011 года и отмыл через BTC-e более 4 млрд долларов в биткоинах, но также администратор BTC-e был причастен если не к самому ограблению биржи Mt. Gox, то хотя бы к отмыванию похищенных средств.
Согласно заявлениям Минюста, в настоящее время Винник ожидает экстрадиции в США. Его обвиняют в ведении бизнеса по оказанию финансовых услуг без надлежащего лицензирования, множестве эпизодов отмывания денег, преступном сговоре, с целью отмывания денег, участии в незаконных денежных операциях. Представители ФБР сообщили, что арест Винника стал результатом долгой и скоординированной работы правоохранительных органов США и других стран.
Также согласно официальному обвинению (
Еще более интересно, что американские правоохранители (и не только они) обнаружили связь Винника с ограблением биржи Mt. Gox. Напомню, что бывший глава Mt. Gox Марк Карпелес (Mark Karpeles) был задержан 1 августа 2015 года в Токио, и до сих пор находится под следствием. Его подозревают в краже средств пользователей.
В официальном пресс-релизе Минюста сказано, что Винник принимал непоредственное участие в отмывании похищенных у пользователей Mt. Gox средств, которые в итоге были пропущены через обменник BTC-e и уже неработающий ныне обменник Tradehill.
Более интересный и развернутый отчет о происходящем опубликовала независимая группа исследователей WizSec, которая занималась и занимается расследованием произошедшего с Mt. Gox уже много лет. WizSec пишут, что публикация нового отчета сразу вскоре после ареста Винника – это не совпадение. Арест главы BTC-e вдохновил участников WizSec на написание нового материала, так как сегодняшние новости «добавляют к картине происшедшего несколько недостающих частей головоломки».
Исследователи пишут, что после проведения тщательного расследования и сбора доказательств (которые давно были переданы правоохранительным органам, но никогда не публиковались открыто), Винник являлся их «подозреваемым номер один». Вот только некоторые факты, которые приведены в отчете группы:
Хуже того, пользователи Reddit обнаружили, что за несколько часов до ухода биржи в оффлайн с кошелька, предположительно принадлежащего BTC-e, вывели 169 млн долларов (66 163 биткоина). Сообщалось, что сначала средства были переведены на кошелек 19QzVvFZbHV4gcvmSYw3yup5RaBXgMeXay, откуда были распределены по другим аккаунтам. Впрочем, не доказано, что данный кошелек действительно принадлежит BTC-e, и известно, что Ethereum-кошелек биржи в полном порядке, средства на нем целы.
Вторник 1 августа
Официальное заявление BTC-e.
25 июля 11:00 в дата-центр, в котором было размещено наше серверное оборудование пришли сотрудники ФБР и изъяли все оборудование, на серверах находились базы данных и кошельки нашего сервиса.
Почти 6 дней мы не могли добиться от нашего хостинг провайдера вменяемой информации, что же произошло с нашими серверами из-за этого информацию публикуем только сейчас.
28 июля был изъят домен.
На текущий момент часть средства сервиса арестованы ФБР
В следующем обновлении будет информация, о том, какие есть варианты по восстановлению работы сервиса, а так же процедура получения средств, в случае если сервис не будет запущен. В текущей ситуации если сервис не будет запущен до конца августа, то с 1 сентября мы запустим процесс возврата средств.
В ближайшие 1-2 недель мы оценим и опубликуем информацию о том какое количество средств попало в руки ФБР и какая сумма средств доступна для возврата.
Для всех кто нас похоронил, напомню, сервис всегда работал на доверии и мы за это готовы отвечать.
Средства будут возвращены всем!
Арест Россиянина Винник Александра:
Официально заявляем - Александр никогда не был руководителем или сотрудником нашего сервиса.
С уважением btc-e
Крупнейшая русскоязычная биржа криптовалют BTC-e ушла в оффлайн около 13:30 во вторник 25 июля, и уже более суток остается недоступной. Первое сообщение от биржи о "внеплановых технических работах" появилось в ее Твиттере примерно через час после отключения сервисов:
Через два часа биржа сообщила о скором окончании работ, однако, несмотря на то, что с тех прошло уже более 20 часов, доступа к платформе по-прежнему нет:
Последнее сообщение появилось в 21:41 по московскому времени, причем только на английском, тогда как остальные твиты обычно дублировались на русском языке. В нём содержатся только извинения и информация о продолжении работ без указания сроков и окончания:
В социальных сетях и на форумах клиенты BTC-e, самой популярной криптобиржи среди русскоязычных пользователей, предполагают, что это может стать концом её шестилетней истории. Многочисленные взломы и банкротства криптовалютных бирж в прошлом только подогревают беспокойство трейдеров. Общая сумма клиентских депозитов биржи, вероятно, исчисляется в сотнях миллионов долларов, и крах BTC-e может быть сравнимым во взломом Bitfinex в августе прошлого года. Однако, Bitfinex с первых часов после происшествия держала пользователей в курсе событий и предпринимаемых администрацией мер.
BTC-e никогда не отличалась открытостью, и о ее внутренней "кухне" , сотрудниках и основателях практически ничего не известно, что не мешало ей сохранять репутацию надежной торговой площадки и обменного хаба. Поэтому тысячи пользователей, в основном из России и других стран бывшего СССР, хранили там достаточно крупные суммы.
На момент публикации биржа по-прежнему остается недоступной, и нет никакой достоверной информации о ее будущем.
При этом, площадка маржинальной торговли xBTC-e, имеющая общих владельцев с BTC-e, продолжает работу в обычном режиме, но была вынуждена изменить источники ликвидности, которые обычно обеспечивает BTC-e.
Среда 26 июля
В 15:00 на сайте BTC-e вместо уже ставшей привычной ошибки Cloudflare появилось оповещение о проведении технических работ и ссылка на Твиттер, в котором, однако, так и не появилось новых сообщений.
Версий о произошедшем, как всегда в таких случаях, великое множество. По одной из них, с биржи были украдены биткоины на сумму в 169 миллионов долларов:
Однако, принадлежность этого кошелька BTC-e пока под вопросом.
Кроме того, сегодня стало известно, что в вчера в Греции был
Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.
, которому инкриминируется отмывание денег в биткоинах на сумму свыше 4 миллиардов долларов с 2011 года через основанную им преступную организацию. Разумеется, здесь сразу можно провести параллели c BTC-e, которая была основана летом 2011 года, предположительно, двумя российскими программистами.В свете этих версий, продолжение работы биржи кажется все менее реальным. однако, прямых доказательств ни одной из них пока не появилось.
Как известно, владельцы BTC-e старательно сохраняли анонимность, однако Bits.media получил информацию от администратора сервиса qugla.com, который также проводил маркетинговую кампанию стартапа Humaniq. Он говорит, что Александр Винник является одним из владельцев и администраторов BTC-e, и ответил на несколько вопросов о возможных вариантах развития ситуации:
- Что вам еще известно об Александре Виннике?
- Он один из владельцев BTC-e, возможно админ. У второго админа вероятно, есть доступ к бирже. Сейчас скорее всего ведутся переговоры с SEC и Министерством юстиции США.
- Значит, доступ к серверам с деньгами органы уже получили?
- Думаю, нет. Но это вопрос времени. В ближайшее время должна появиться новая информация.
- Каковы ваши прогнозы по ситуации с BTC-е?
- Прогнозы неутешительные. Если в течение 48 часов ситуация не разрешится в положительную сторону, с большой долей вероятности можно забыть про деньги.
- Адрес, который гуляет в сети, с которого ушли большие суммы, имеет отношение к бирже?
- Насколько мне известно, нет. Я слышал, что этот адрес относится к Coinbase.
- Хотите что-нибудь добавить от себя по этой ситуации?
- Не храните деньги на биржах, используйте multisig, не нарушайте закон, берегите себя.
Несколько позже информация о связи Алексндра Винника с BTC-e и греческой полицией.
Какой-либо достоверной информации о будущем биржи на данный момент нет, однако связь вчерашнего ареста с закрытием биржи прояснилась. Сохранит ли биржа работоспособность после ареста как минимум одного из своих владельцев, и что будет со средствами на кошельках биржи, сказать мы не можем. Вероятно, следует ожидать длительного судебного процесса, по результатам которого и будет принято решение.
Официальное заявление гласит, что Винник не только руководил преступной группой с 2011 года и отмыл через BTC-e более 4 млрд долларов в биткоинах, но также администратор BTC-e был причастен если не к самому ограблению биржи Mt. Gox, то хотя бы к отмыванию похищенных средств.
Согласно заявлениям Минюста, в настоящее время Винник ожидает экстрадиции в США. Его обвиняют в ведении бизнеса по оказанию финансовых услуг без надлежащего лицензирования, множестве эпизодов отмывания денег, преступном сговоре, с целью отмывания денег, участии в незаконных денежных операциях. Представители ФБР сообщили, что арест Винника стал результатом долгой и скоординированной работы правоохранительных органов США и других стран.
Также согласно официальному обвинению (
Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.
), Винник и его сообщники «создали вокруг BTC-e пользовательскую базу, тесно связанную с преступностью, в частности, они не просили у пользователей подтверждения личностей, позволяли скрывать и анонимизировать транзакции и происхождение средств, а также практически не имели механизмов, направленных на защиту от отмывания средств». В итоге биржей, наряду с обычными людьми, охотно пользовались преступники всех мастей: хакеры, скамеры, шантажисты, наркоторговцы и так далее. В результате BTC-e заработал на этих нелегальных операциях более 4 млрд долларов в биткоин эквиваленте.Еще более интересно, что американские правоохранители (и не только они) обнаружили связь Винника с ограблением биржи Mt. Gox. Напомню, что бывший глава Mt. Gox Марк Карпелес (Mark Karpeles) был задержан 1 августа 2015 года в Токио, и до сих пор находится под следствием. Его подозревают в краже средств пользователей.
В официальном пресс-релизе Минюста сказано, что Винник принимал непоредственное участие в отмывании похищенных у пользователей Mt. Gox средств, которые в итоге были пропущены через обменник BTC-e и уже неработающий ныне обменник Tradehill.
Более интересный и развернутый отчет о происходящем опубликовала независимая группа исследователей WizSec, которая занималась и занимается расследованием произошедшего с Mt. Gox уже много лет. WizSec пишут, что публикация нового отчета сразу вскоре после ареста Винника – это не совпадение. Арест главы BTC-e вдохновил участников WizSec на написание нового материала, так как сегодняшние новости «добавляют к картине происшедшего несколько недостающих частей головоломки».
Исследователи пишут, что после проведения тщательного расследования и сбора доказательств (которые давно были переданы правоохранительным органам, но никогда не публиковались открыто), Винник являлся их «подозреваемым номер один». Вот только некоторые факты, которые приведены в отчете группы:
- в 2011 году приватные ключи от горячего кошелька Mt. Gox были похищены, что дало злоумышленникам доступ к огромным суммам, а также позволило видеть поступающие биткоин-депозиты и распоряжаться ими по своему усмотрению;
- время от времени преступники использовали скомпрометированные ключи и пересылали средства на кошельки подконтрольные Виннику, но основная «вторая фаза» ограбления произошла позже, в 2012-2013 годы;
- к середине 2013 года поток поступлений замедлился и почти прервался, и злоумышленники вывели с Mt. Gox порядка 630 000 BTC;
- после попадания в кошельки Винника, средства в основном уходили на BTC-e, где их отмывали. Суммарно на BTC-e было переведено более 300 000 BTC, а оставшаяся часть денег поступила в другие обменники, включая даже сам Mt. Gox;
- Винник отмывал средства, украденные не только у Mt. Gox, также через его кошельки прошли деньги, похищенные в ходе ограблений бирж Bitcoinica, Bitfloor в 2011-2012 годах.
Хуже того, пользователи Reddit обнаружили, что за несколько часов до ухода биржи в оффлайн с кошелька, предположительно принадлежащего BTC-e, вывели 169 млн долларов (66 163 биткоина). Сообщалось, что сначала средства были переведены на кошелек 19QzVvFZbHV4gcvmSYw3yup5RaBXgMeXay, откуда были распределены по другим аккаунтам. Впрочем, не доказано, что данный кошелек действительно принадлежит BTC-e, и известно, что Ethereum-кошелек биржи в полном порядке, средства на нем целы.
Вторник 1 августа
Официальное заявление BTC-e.
25 июля 11:00 в дата-центр, в котором было размещено наше серверное оборудование пришли сотрудники ФБР и изъяли все оборудование, на серверах находились базы данных и кошельки нашего сервиса.
Почти 6 дней мы не могли добиться от нашего хостинг провайдера вменяемой информации, что же произошло с нашими серверами из-за этого информацию публикуем только сейчас.
28 июля был изъят домен.
На текущий момент часть средства сервиса арестованы ФБР
В следующем обновлении будет информация, о том, какие есть варианты по восстановлению работы сервиса, а так же процедура получения средств, в случае если сервис не будет запущен. В текущей ситуации если сервис не будет запущен до конца августа, то с 1 сентября мы запустим процесс возврата средств.
В ближайшие 1-2 недель мы оценим и опубликуем информацию о том какое количество средств попало в руки ФБР и какая сумма средств доступна для возврата.
Для всех кто нас похоронил, напомню, сервис всегда работал на доверии и мы за это готовы отвечать.
Средства будут возвращены всем!
Арест Россиянина Винник Александра:
Официально заявляем - Александр никогда не был руководителем или сотрудником нашего сервиса.
С уважением btc-e
Последнее редактирование:
