Как купить недвижимость на неподтвержденные доходы?

[pojitnik]

Джентльмены, представим абстрактную ситуацию:
Имеется сумма с шестью нолями для приобретения недвижимости, но сумма является неподтвержденным доходом и выводилась частями через личную дебетовую карту на протяжении нескольких лет. Существуют ли для такой ситуации способы приобретения недвижимости на себя или третье лицо без привлечения внимания соответствующих органов?

 

[Hexen]

Джентльмены, представим абстрактную ситуацию:
Имеется сумма с шестью нолями для приобретения недвижимости, но сумма является неподтвержденным доходом и выводилась частями через личную дебетовую карту на протяжении нескольких лет. Существуют ли для такой ситуации способы приобретения недвижимости на себя или третье лицо без привлечения внимания соответствующих органов?

Ну например передаешь близкому право купить Недвигу в твою пользу. Т.е формально платит по сделке он\она а собственник по итогу ты. Только нафига так морочиться если ты средства уже через личные счета прогнал?

 

[pojitnik]

Ну например передаешь близкому право купить Недвигу в твою пользу. Т.е формально платит по сделке он\она а собственник по итогу ты. Только нафига так морочиться если ты средства уже через личные счета прогнал?

Да, допустим, через личный счет средства уже прошли, но подтвердить их происхождение не получится.
Предложенный вами способ прекрасен, но не лишен изъяна:
Если после таковой сделки соответствующий орган проверит историю движения сумм по счету владельца недвижимости, то обнаружит, что за последнее время по счету суммарно прошло столько средств, сколько стоит недвижимость, и поймет, что эта сделка продуманная схема.

 

[Hexen]

Да, допустим, через личный счет средства уже прошли, но подтвердить их происхождение не получится.
Предложенный вами способ прекрасен, но не лишен изъяна:
Если после таковой сделки соответствующий орган проверит историю движения сумм по счету владельца недвижимости, то обнаружит, что суммарно прошло столько, сколько стоит недвижимость, и поймет, что эта сделка продуманная схема.

Так ты же сам написал что средства выведены в нал. Причем тут движения по твоему счету тогда? Работай через ячейку. Даешь доверенному Нал. Он вносит в ячейку либо на Эскроу от своего имени

 

[pojitnik]

Так ты же сам написал что средства выведены в нал. Причем тут движения по твоему счету тогда? Работай через ячейку. Даешь доверенному Нал. Он вносит в ячейку либо на Эскроу от своего имени

Да, средства выведены в нал, но, как было представлено в первом сообщении:

сумма является неподтвержденным доходом и выводилась частями через личную дебетовую карту на протяжении нескольких лет

, а у каждой дебетовой карты физ лица есть счет.

1. Ко мне могут возникнут вопросы о происхождении средств, которые прошли по дебетовой карте/счету и обналичивались в банкомате.
2. Как доверенное лицо объяснит происхождение средств, которые будут вноситься им в ячейку?

 

[Hexen]

1. Ко мне могут возникнут вопросы о происхождении средств, которые прошли по дебетовой карте/счету и обналичивались в банкомате.

Если ты их снял и за столько времени не возникли - врятли.

Как доверенное лицо объяснит происхождение средств, которые будут вноситься им в ячейку?

Смотря какое лицо. Если допустим старший родственник и сумма сделки в районе среднего столичного сегмента(20кк +-) то вопросов не возникает как правило.
Ну если прям совсем ссцыкотно Купи пару битков. Продай. Оплати 15 проц с продажи Крипты гос-ву и радуйся что стал честным налогоплательщиком.

 

[pojitnik]

Ну если прям совсем ссцыкотно Купи пару битков. Продай. Оплати 15 проц с продажи Крипты гос-ву и радуйся что стал честным налогоплательщиком.

После уплаты налога с дохода от продажи криптовалюты вряд ли налоговая на этом остановится, как мне видится, она начнет копать в глубину, потому как в большинстве случаев криптовалюта – серый рынок, и обнаружит, что по счету дебетовой карты налогоплательщика проходили дополнительные суммы, с которых налог не был уплачен. Начнутся вопросы о происхождении этих сумм, которые попросят подтвердить документально, и в этом проблема – суммы серые.

 

[Hexen]

После уплаты налога с дохода от продажи криптовалюты вряд ли налоговая на этом остановится, как мне видится, она начнет копать в глубину, потому как в большинстве случаев криптовалюта – серый рынок, и обнаружит, что по счету дебетовой карты налогоплательщика проходили дополнительные суммы, с которых налог не был уплачен. Начнутся вопросы о происхождении этих сумм, которые попросят подтвердить документально, и в этом проблема – суммы серые.

Да не будет у нее вопросов, если ты подоходник заплатишь. Сам так живу. Я тебе больше скажу. Были бы вопросы - ты бы хер че снял со своего пластика. Если ты недвигу не на Арбате берешь за сотку лямов зелени никто и спрашивать не будет. Не того боишься. Ты смотри чтобы квартира чистая была. Меня вон третий год ебут за 10 соток в овраге которые дай бог единицу стоят! Типа я дохуя обогатился. При этом на недвижку раз в 20 дороже всем срать. Ну если опять же такой перестраховщик Закинь битки на Биржу с кипрской лицухой. (Не крипто. Обычную ) Погоняй там и вытащи вот тебе ответ откуда биток))

 

[pojitnik]

Да не будет у нее вопросов…

Если придти в налоговую для уплаты ндфл + штрафов за суммы, которые являются результатом обмена крипты на фиат через обменники и выводились в банкоматах с использованием дебетовой карты на протяжении последних нескольких лет, то налоговую не заинтересует происхождение обналиченной криптовалюты?
@Hexen, Как вы подтверждаете налоговой происхождение криптовалюты, с продажи которой, от полученного дохода в фиате, вы уплачиваете налог?
Налоговая ведь захочет увидеть общую картину: ссылки транзакций, даты, суммы и т.д. Мне кажется, одним ндфл + штрафами не отделаться – всё захочет знать и даже больше.

 

[Hexen]

Т.С я вам все сказал. Никому не интересно рыться в куче бумаг и искать скрытые смыслы. Вы никому не интересны в налоговой Если вы не ип и не ООО. И рыть до 20 колена ваши бумаги не будет никто в здравом уме. Они не могут там найти причину требования которое сами же на Юр лицо выставили, а поэтому не могут и списать вшивую сотню которую сами же и захолдили на счету. А ты мне про массонский заговор против физ лиц весь вечер рассказываешь. Если есть претензии к физу они просто сбрасываются на счет и оттуда все списывается или замораживается. Если так не сделано то твои потуги закосить под зародыш Абрамовича сочли приемлемыми.

@Hexen, Как вы подтверждаете налоговой происхождение криптовалюты, с продажи которой,

Скрином. И эл. письмом где четко написано что сие запрос на вывод.

 

[pojitnik]

@Hexen, спасибо за информацию.
Жду новые варианты/мысли по теме:

Имеется сумма с шестью нолями для приобретения недвижимости, но сумма является неподтвержденным доходом и выводилась частями через личную дебетовую карту на протяжении нескольких лет. Существуют ли для такой ситуации способы приобретения недвижимости на себя или третье лицо без привлечения внимания соответствующих органов?

 

[App24]

Интересно подпишусь

 

[Kaligula787]

Если вы не госслужащий, не вижу проблем. Идете и оформляете сделку на себя, никому это вообще не интересно. Максимум, это спросят в банке, скажете, что личные накопления и все. В США и в ЕС, да, надо подтвердить законное происхождение денег, в России нет такого, не заморачивайтесь.

 

[Семейный Бизнес]

Не будет вопросов. Проверенно на личном опыте.
Сделку оформлял на себя , стоимость недвижки было выше 15млн , по документам оформили что цена не выше 2млн)

 

[arsennnn]

дружище ты зря так переживаешь, всегда можно скосить на переезд.. продавал мебель и быт технику через авито и т п..вот тебе и приходили на карту деньги.. если суммы приходов до 100 тыс рублей и в месяц не превышают 600к то все нормально ты никому неинтересен. Если ты конечно выводил на свой пластик по 2ляма и выше тогда налоговая может заинтересоваться,но это редко происходит..налоговой и росфину может настучать только банк, но толковый юрист легко им письмо напишет со ссылками на статьи разные и все норм будет.
Купи хату на мату папу , бабушку кого угодно если беспокоишься сам на себя брать

 

[ForeverFresh]

дружище ты зря так переживаешь, всегда можно скосить на переезд.. продавал мебель и быт технику через авито и т п..вот тебе и приходили на карту деньги.. если суммы приходов до 100 тыс рублей и в месяц не превышают 600к то все нормально ты никому неинтересен. Если ты конечно выводил на свой пластик по 2ляма и выше тогда налоговая может заинтересоваться,но это редко происходит..налоговой и росфину может настучать только банк, но толковый юрист легко им письмо напишет со ссылками на статьи разные и все норм будет.
Купи хату на мату папу , бабушку кого угодно если беспокоишься сам на себя брать

Бро, про 600К уже давно неправда, сейчас и за пол мульта доебаться могут

 

[pojitnik]

Если вы не госслужащий, не вижу проблем...

Не будет вопросов. Проверенно на личном опыте...

дружище ты зря так переживаешь, всегда можно скосить на переезд...

Джентльмены, спасибо за ценную информацию.
Если у кого-то появятся дополнительные мысли – это будет не лишним.

 

[Семейный Бизнес]

Бро, про 600К уже давно неправда, сейчас и за пол мульта доебаться могут

Ну я наверно дикий долбоеб. пару лет на свою карту как минимум по 500к в месяц шлю) Но трат по карте с гулькин хуй. В основном налик снимаю и оплачиваю все наликом

 

[arsennnn]

Бро, про 600К уже давно неправда, сейчас и за пол мульта доебаться могут

согласен могут, главное тратить на житье бытье ..кафе магазы жкх..тогда вообще не смгут доебаться никак..
А лучше братцы возьмите дроп карту..это самый надежный варик

Сообщение обновлено: 28 Апр 2022

Ну я наверно дикий долбоеб. пару лет на свою карту как минимум по 500к в месяц шлю) Но трат по карте с гулькин хуй. В основном налик снимаю и оплачиваю все наликом

сразу песня из бременских музыкантов вспомнилась)))

Не желаем жить по другому,
Не желаем жить по другому,
Ходим мы по краю, ходим мы по краю,
Ходим мы по краю родному

 

[universal177]

Да какие нахрен вопросы? Личные сбережения + бабушка с мамой подкинули.
Будь проще.